ก๊ก อาน คือใคร เจาะลึกประวัติเจ้าพ่อปอยเปต

• เจ้าของสถานที่สำคัญในปอยเปต เช่น อาคารสูง 25 ชั้น, อาคาร 18 ชั้น, Crown Casino และ HISO ซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการหลอกลวงออนไลน์
• มีรายงานว่าอาคารเหล่านี้ถูกใช้ในการ หลอกเหยื่อผ่านการลงทุนปลอม และการฉ้อโกงออนไลน์ โดยมีการสแกนใบหน้า เพื่อยืนยันธุรกรรมผ่านบัญชีม้า และคริปโทเคอร์เรนซี
• ในปี 2016 เคยมีการจับกุมแรงงานจีนกว่า 70 คนที่ Crown Casino ซึ่งเป็นตึกในเครือของก๊ก อาน แสดงให้เห็นว่าธุรกิจคาสิโน ถูกใช้เป็นช่องทางรองรับกิจกรรมผิดกฎหมาย

การฟอกเงิน และการถือครองทรัพย์สิน

• เงินที่ได้จากการฉ้อโกงถูกโอนผ่าน บัญชีม้า และนำไปซื้อทรัพย์สินในไทย เช่น ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกรมธรรม์ประกันชีวิต และหน่วยลงทุน
• ปปง.ไทยตรวจสอบพบทรัพย์สิน 90 รายการ มูลค่า 467.6 ล้านบาท ในชื่อบุตร และเครือญาติของก๊ก อาน เช่น น.ส.จุรี, น.ส.ภูเฌอหลิน และนายกิตติศักดิ์ คล่องกิจกล
• สหรัฐฯ และ INTERPOL มีรายงานว่าเครือข่ายนี้ยังใช้ คริปโทเคอร์เรนซี เป็นช่องทางฟอกเงินและเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงพลเมืองสหรัฐฯ